關于離岸銀行的業務辦理流程您知道多少
2020-11-19 17:09:19
關于離岸銀行的業務辦理流程您知道多少
注冊離岸公司的企業增多，那么離岸銀行的業務辦理肯定少不了。下面我們來看看什么是離岸銀行業務，以及如何辦理
離岸銀行業務是指銀行吸收非居民的資金，服務于非居民的金融活動。以中國為例子，"非居民"是指在中國大陸以外(包括港、澳、臺地區)的自然人、法人(包括在境外注冊的中國境外企業)、政府機構、國際組織及其他經濟組織，以及中資金融機構的海外分支機構，但不包括境內機構的境外代表機構和辦事機構。
一、離岸業務的業務范圍
客戶提供包括美元、港幣、歐元、日元等可自由兌換貨幣存款服務。
基于離岸帳戶的特點，目前離岸業務不經營人民幣，對非居民法人不可以提現、結匯，現鈔不能轉現匯。非居民自然人可以提現鈔并可以結匯。
二、離岸帳戶開戶所需資料
所有的非中國居民，包括中國境外注冊的公司、企業、工廠、團體、銀行、存款公司和基金組織、個人等均可開立離岸帳戶。
根據注冊所在地及組織形式的不同，開立離岸業務所需的資料可能有所不同。有限公司開戶時，應提供下列文件：
1.香港注冊的有限公司,應提供：
1)最近一期的周年申報表
2)經證實的公司組織大綱及章程副本
3)經證實的商業登記證復印件
4)經證實的公司注冊證明書復印件
5)董事會決議(二個以上股東)或授權委托書(一個股東)
6)各董事身份證或護照復印件
7)印鑒卡(一式五份)
8)銀行開戶申請書
2.BVI公司，應提供：
1)公司注冊證明書認證副本
2)公司構架證書
3)出任董事同意書
4)會議記錄
5)股票證書
6)經證實的公司組織大綱及章程副本
7)注冊會計師出具的證明
8)注冊代表出具的決議書
9)各董事身份證或護照
10)銀行開戶申請書
11)印鑒卡(一式五份)
3.澳洲、新加坡、英國注冊的有限公司提供:
1)公司注冊證明書認證副本
2)公司章程及組織大綱副本
3)經認證的董事及公司秘書資料報表
4)董事會決議(二個以上股東)或授權委托書(一個股東)
5)各董事身份證或護照復印件
6)銀行開戶申請書
7)印鑒卡(一式五份)
4.獨資企業,應提供下列文件：
1)經證實的商業登記證影印本
2)經證實的商業登記證申請書影印本
3)獨資經營人員身份證或照護影印本
4)開戶申請書
5)授權委托書及印鑒卡(一式五份)
5.美國注冊的有限公司,應提供：
1)公司注冊證明書認證副本
2)公司章程及附則認證副本
3)于公證人或律師面前作出的法律聲明
4)董事會決議(二個以上股東)或授權委托書(一個股東)
5)各董事身份證或護照復印件
6)銀行開戶申請書
6. 社團開戶時,應提供如下文件：
1)經證實的社團成立會議記錄證明影印本
2)經證實的會章規則
3)經證實的登記證明文件
4)社團開戶委托書
5)經正式的法人機構代表印鑒證明書影印本
6)帳戶開戶申請書
7)印鑒卡(一式五份)
7.合伙商號開戶時,應提供如下文件：
1)經證實的商業登記證影印本
2)經證實的商業登記證申請書影印本
3)合伙經營人身份證或照護影印本
4)合伙商號帳號開戶委托書
5)開戶申請書
6)授權委托書及印鑒卡(一式五份)
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