60萬美元到賬后 香港公司人不見了
2020-11-19 17:09:44
60萬美元到賬后 香港公司人不見了
深圳毗鄰香港，利用外貿(mào)原材料進行加工組裝的企業(yè)不少，與香港公司進行貿(mào)易交易的更不在少數(shù)。近年來，在香港注冊空殼公司，實施詐騙的犯罪呈增多趨勢。警方發(fā)現(xiàn)，一些不法分子利用在香港注冊公司門檻較低、手續(xù)簡單的特點，注冊看似大集團的公司，然后針對國內(nèi)企業(yè)實施詐騙活動。
今年9月，深圳市公安局福田分局經(jīng)偵大隊就破獲一起涉港企業(yè)合同詐騙案件，合同金額總價值為60萬元美元。犯罪嫌疑人攜帶400多萬港幣現(xiàn)金潛逃內(nèi)地，日前被執(zhí)行逮捕。
報案：香港公司人間蒸發(fā)
2014年8月19日，A公司到深圳市公安局福田分局經(jīng)偵大隊報案稱：其公司與B公司的程敖宇(化名)和羅斌(化名)簽訂合同，購買6000片韓國產(chǎn)高清液晶玻璃(液晶屏)，合同約定總價值為60萬美元。A公司在簽訂合同及付款后，到了約定的提貨期限，程敖宇和羅斌無法提供貨物并失去聯(lián)系。A公司懷疑遭遇合同詐騙，于是報案。
兩家公司特意選擇在8月1日八一建軍節(jié)這一天簽訂合同，8月5日A公司通過其香港全資子公司支付了60萬美元的全款給B公司。雙方約定交貨的時間是8月7日。這一天，B公司準時提供了發(fā)貨的原始箱單，香港倉庫的提貨通知單等。
幾天后，A公司前往香港倉庫提貨時被告知，手上的發(fā)貨原始箱單和提貨通知單等都是偽造的，倉庫中根本沒有韓國產(chǎn)高清液晶玻璃的貨品。
此時，程敖宇和羅斌人間蒸發(fā)，失去聯(lián)系。
案發(fā)：兩家公司已合作多次
A公司注冊資金一億元，是一家率先與國際接軌的綜合型供應鏈服務商。A公司通過不同的貿(mào)易商在全球范圍內(nèi)采購多種零部件，然后在深圳完成組裝和生產(chǎn)，產(chǎn)品再銷往世界各地。這種全球化采購模式充分發(fā)揮了現(xiàn)代物流、信息流的功用，使公司的采購成本降到了最低。B公司正是其全球采購的供應商之一，主要提供韓國產(chǎn)高清液晶玻璃。
此次合同金額為60萬美元的采購，不是兩家公司的第一次合作。此前，A公司出于謹慎，曾幾次小數(shù)量通過B公司購買韓國產(chǎn)高清液晶玻璃。每一次，在付款之前A公司都會派員工前往香港倉庫確認貨品。而這一次，因為此前合作建立的信任，A公司收到偽造的發(fā)貨原始箱單和倉庫提貨通知單后就全額付款60萬美元。
但是，就是這一次合同金額高達60萬美元的合作出了問題。
偵辦：香港公司查為皮包公司
深圳市公安局福田分局經(jīng)偵大隊接到報案后，高度重視此案，抽調(diào)精銳力量成立專案組。經(jīng)過多方調(diào)查取證，專案組認為此案系由程敖宇為主要犯罪嫌疑人，B公司法定代表人程敖林(化名，程敖宇弟弟)、總經(jīng)理羅斌共同參與的合同詐騙案件，并于2014年8月22日對該案立案偵查。
經(jīng)查，香港注冊的B公司是一家貿(mào)易公司，公司沒有辦公地點，除了程敖宇和羅斌幾乎沒有其他員工。每次以公司總經(jīng)理亮相的羅斌也是假名，其真名為張全法(化名)。B公司并沒有直接從韓國進口高清液晶玻璃的渠道，也是從其他供貨商手頭購貨后轉(zhuǎn)手銷售給國內(nèi)的企業(yè)。多家韓國進口高清液晶玻璃供應商提供線索，B公司的程敖宇已經(jīng)在這一行混跡10余年，但是口碑不佳，公司規(guī)模一直不大，勉力維持而已。案發(fā)前，程敖宇曾經(jīng)向多家供應商致電詢問韓國進口高清液晶玻璃的價格，但是沒有實質(zhì)性付款交易。
由于B公司是在香港注冊公司，而A公司也是通過香港全資子公司付款，這給警方的調(diào)查和取證帶來很大困難。因為內(nèi)地警方對香港案件沒有管轄權(quán)和調(diào)查權(quán)，公安部僅與香港警務處建立了直接的案件協(xié)查渠道，所以大部分涉港經(jīng)濟案件的協(xié)查工作只能通過警務處進行。
公安部門一方面向香港警方發(fā)出協(xié)查申請，一方面追查犯罪嫌疑人程敖宇和張全法的蹤跡。
追捕：千里之外異地追蹤
很快，專案組鎖定主要犯罪嫌疑人程敖宇和張全法的位置——程敖宇出現(xiàn)在貴州省貴陽市，而張全法繼續(xù)留在深圳。原來，犯罪嫌疑人程敖宇是潛回了老家貴陽。由于程敖宇是主犯，如果張全法先落網(wǎng)，很可能導致他嗅到危險的味道，繼續(xù)潛逃。因此，專案組只對張全法進行監(jiān)控，待程敖宇落網(wǎng)后才對其實施抓捕。
很快，程敖宇在貴陽落網(wǎng)，其家中保險柜中有209萬元港幣，夫婦倆無法說明這筆款項的來源。隨后，程敖宇的妻子向?qū)０附M提供線索，丈夫分別用婆婆和自己的實名在貴陽兩家銀行開設(shè)了兩個保險箱，每個保險箱內(nèi)有100萬元港幣現(xiàn)金。B公司法定代表人也就是程敖宇的弟弟程敖林，則暫居在其女朋友租的公寓內(nèi)，隨之落網(wǎng)。盡管程敖林長期居住貴陽，但不久前他曾有往返貴陽與深圳的記錄，還有出入境香港的記錄。
原來，A公司8月6日付款60萬美元的當晚，程敖宇就與妻子和弟弟赴港。三人分別于當晚和次日(8月7日)取現(xiàn)后潛回老家。程敖林來深赴港的主要原因也是程敖宇擔心取現(xiàn)，現(xiàn)金太沉，他和妻子兩人無法帶回。三人從深圳駕車潛回貴陽。
沒有轉(zhuǎn)賬而是取現(xiàn)，也是程敖宇狡猾之處，他以為這樣就不會被人察覺。
難點：涉外案件取證困難
香港警方將本案涉及的證據(jù)移交深圳警方后，9月25日，福田區(qū)檢察院經(jīng)過審查后，對張全法、程敖林二人取保候?qū)彛贪接畋粓?zhí)行逮捕。
目前，此案已共計追回港幣452.9萬元，美元5150元。目前，該案處于捕后退查階段，主要犯罪嫌疑人程敖宇被逮捕，目前追回的涉案贓款均暫扣于分局暫扣款賬戶，下一步將辦理手續(xù)發(fā)還，以減輕企業(yè)運營成本。
程敖宇在進出口貿(mào)易行業(yè)摸爬滾打十多年來，其業(yè)界同行看來，他雖然入行時間不短，但是生意做得并不理想。所以，當程敖宇遇到A公司60萬美元的訂單時，盡管明知在韓國產(chǎn)高清液晶玻璃貨源如此緊俏的背景下，根本不可能完成合同，但是還是簽訂合同，拿到貨款后便人間蒸發(fā)。雖然程敖宇對于合同詐騙進行否認，但是線索和證據(jù)表明，B公司在簽訂合同之時就基本無可能執(zhí)行合同。而程敖宇正是懷著僥幸心理，認為涉案證據(jù)和資金往來都在香港，內(nèi)地警方取證困難，鋌而走險。
類似B公司這樣在香港注冊的公司特點是注冊資金少，一般為1萬港元，股東均為內(nèi)地居民。香港公司注冊專家也表示，香港公司注冊門檻低，取名自由，也允許空殼公司的存在，香港公司稅務政策也很特別，只要公司沒有盈利便無需繳稅。這就容易給一些不法分子鉆了空子。記者在網(wǎng)上搜索發(fā)現(xiàn)，多家代理注冊香港公司的網(wǎng)站，均聲稱注冊香港公司只需1萬港元資本金，無須驗資，提供一位年滿18歲股東的有效身份證或護照影印件即可。辦理此類業(yè)務需花費3800元人民幣左右，且無需赴港，2至10天即可注冊成功。
此次合同金額為60萬美元的采購，不是兩家公司的第一次合作。此前，A公司出于謹慎，曾幾次小數(shù)量通過B公司購買韓國產(chǎn)高清液晶玻璃。每一次，在付款之前A公司都會派員工前往香港倉庫確認貨品。而這一次，因為此前合作建立的信任，A公司收到偽造的發(fā)貨原始箱單和倉庫提貨通知單后就全額付款60萬美元。但是，就是這一次合同金額高達60萬美元的合作出了問題。
□小貼士
如何防止合同詐騙
在當今的商業(yè)活動中，利用合同詐騙合作企業(yè)的案例屢見不鮮，那么到底如何有效地預防詐騙，最大限度地保護企業(yè)自身的合法權(quán)益呢?
兵法云：知己知彼百戰(zhàn)百勝。簽訂合同要防騙就得了解騙子的伎倆。下面是網(wǎng)上搜集的20種合同詐騙常見方式與大家分享。
1.偽造證件。行騙者偽造單位、偽造營業(yè)執(zhí)照及各種許可證等，利用偽造證明簽訂合同騙取錢財;
2.設(shè)餌釣魚，以緊俏物品為誘餌抓住對方急于發(fā)財?shù)男睦恚S以高利，簽訂合同侵吞對方預付貨款;
3.利用聯(lián)營騙取投資。以聯(lián)營為名，打著優(yōu)勢互補、共同盈利的幌子，取得對方信任，簽訂聯(lián)營合同，騙取對方投資款;
4.欲擒故縱先予后取。以預付貨款或給付定金為誘餌，給對方一定甜頭，打消對方顧慮，達到騙取對方大量錢財?shù)哪康?
5.惡意串通合演雙簧。兩個以上的單位和個人，事先串通，一買一賣，制造商品緊俏氣氛，以此推銷劣質(zhì)或滯銷商品，騙取貨款;
6.假癡不癲順手牽羊。以滯銷和積壓商品為目標，抓住對方急于推銷滯銷和積壓商品的心理，簽訂購銷合同，順手取之;
7.偷梁換柱從中牟利。通過簽訂合同，騙取對方貨物，然后將所騙貨物處理，以自己的劣質(zhì)產(chǎn)品頂款，從中牟取暴利;
8.金蟬脫殼人去樓空。詐騙者先以種種優(yōu)惠條件打動對方，簽訂巨額合同，一旦貨物到手，隨即藏匿或外逃;
9.移花接木指山賣磨。自己沒貨，而把需方領(lǐng)到碼頭、貨場或倉庫，把他人之貨說成自己的貨，騙取對方信任，簽訂合同，詐騙對方的貨款;
10.以小充大狐假虎威。牌子大，資金少;假集體，真?zhèn)€體。以大牌欺騙對方，簽訂合同，謀取不義之財;
11.以假亂真假戲真唱。雙方當事人為規(guī)避法律，簽訂假標的合同。一方假戲真唱，借機推銷劣質(zhì)或滯銷商品，騙取對方貨款;而被騙方只得自認倒霉;
12.招搖過市以勢欺人。詐騙者用董事長、總經(jīng)理等顯赫身份，以豪華辦公場所等表面形式，博得對方信任，簽訂合同，謀取財物;
13.混水摸魚亂中取之。這類詐騙手法往往是借訂貨會、展覽會、博覽會等之機，利用會議期間人員復雜、時間倉促、不易審查的特點，簽訂合同，騙取財物;
14.拋磚引玉沆瀣一氣。詐騙者以賄賂或女色打通關(guān)節(jié)，買通有關(guān)人員和領(lǐng)導，里應外合，狼狽為奸，損公肥私;
15.掩人耳目盜名欺世。盜用他人公章、合同紙、有關(guān)證明憑證，以他人名義，簽訂合同，進行詐騙;
16.明火執(zhí)仗巧取豪奪。詐騙者通過簽訂合同，誘使對方送貨，一旦貨到需方，則以暴力相威脅，搶劫財物，手段極其惡劣;
17.非法轉(zhuǎn)讓坐收漁利。這類詐騙往往發(fā)生在建筑工程承包合同中，其特點是一方利用種種手段，將工程承攬到手，然后，轉(zhuǎn)手倒賣，從中牟取暴利;
18.設(shè)置陷阱守株待兔。往往是以高利潤為誘餌，簽訂加工承攬合同，合同中設(shè)置陷阱，造成對方違約，騙取保證金、抵押金、中介費等;
19.上樓抽梯環(huán)環(huán)相連。以轉(zhuǎn)讓專利、高新技術(shù)為名，打著包技術(shù)、包設(shè)備、包培訓、包回收、包利潤的幌子，引誘對方簽訂“五包”合同，連續(xù)騙取對方轉(zhuǎn)讓費、中介費、培訓費、設(shè)備費等;
20.引狼入室禍及自己。這類詐騙往往發(fā)生在涉外合同中，中方企業(yè)考察不慎，盲目簽訂合同，外方詐騙者則采用種種手段，設(shè)置騙局，誘惑中方企業(yè)上鉤，詐騙錢財。
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